CООБЩЕНИЕ

о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров

Акционерного общества ««Опытный завод сухих смесей» (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ««Опытный завод сухих смесей»

Место нахождения общества: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2.

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2.

Предоставляется транспорт – отъезд в 8 час. 45 мин от м. Пражская (выход №4 к Сельскохозяйственному рынку, Кировоградская ул., вл. 15А, белый микроавтобус Форд с логотипом БИРСС, звонить водителю Тимур Демурия моб. тел. 8 926 813-99-34).

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2025 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 19 мая 2025 года.

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 27 апреля 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2.

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2024г.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

5.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

6.Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений.

        С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества, а также во время проведения заседания. Телефон для информации Корпоративного секретаря Степановой-Рохленко Дарьи Романовны: (495) 383-42-45 (доб. 1154).

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

                   Наблюдательный совет Акционерного общества «Опытный завод сухих смесей»