УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

      Наблюдательный совет Акционерного общества «Опытный завод сухих смесей» (далее – Общество), место нахождение Общества: г.Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2, извещает Вас, что по решению Наблюдательного совета, принятого 19.04.2024г. (Протокол №03-24 от 19.04.2024г.) на основании статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных Обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ) годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Опытный завод сухих смесей пройдет в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» мая 2024г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «29» мая 2024 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2.

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: 8 (495) 383-42-45 (доб.1154) , контактное лицо – Степанова-Рохленко Дарья Романовна.

Дата окончания приема бюллетеней до «30» мая 2024 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - «05» мая 2024 года (на конец операционного дня).

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.

 2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2023г.

 3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

 4. Избрание Ревизора Общества.

 5.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

 6.Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений ».

      С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в период с «05» мая 2024 года до «30» мая 2024 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2., телефон для информации: (495) 383-42-45 (доб. 1154).

                   Наблюдательный совет Акционерного общества «Опытный завод сухих смесей»